摘要：
来源：企业上市 刘晓云、罗志强、钟庚秀因担任国企领导干部不便持股，转让给亲属替其代持． 2023 年 4 月，股东彭晓辉与李志强签订《股权转让协议》，将其持有的中创化... 微信号
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来源：企业上市
刘晓云、罗志强、钟庚秀因担任国企领导干部不便持股，转让给亲属替其代持．
2023 年 4 月，股东彭晓辉与李志强签订《股权转让协议》，将其持有的中创化工 10 万股股份转让给李志强，转让价格为 12.50 元/股。本次转让原因系彭晓辉因其配偶提拔为国企领导干部后，不适合继续持有发行人股份，因此主动将其所持股份进行转让并完成了相关纳税申报手续。2023 年 5 月，岳阳市湘北公证处就该股权转让事项出具了（2023）湘岳北字第 2205、2206号《公证书》。
发行人名称：湖南中创化工股份有限公司
成立日期：2005 年 12 月 9 日
注册资本：8，400.00 万元
法定代表人：申文义
注册地址及主要生产经营地址：岳阳市云溪区长岭
控股股东：无
实际控制人：申文义、刘粮帅、周旋、张小明、刘郁东
行业分类：化学原料和化学制品制造业（C26）
发行人主营业务经营情况
公司是一家以生产、研发和销售新型环保溶剂为核心业务的高新技术化工企业，主要产品包括乙酸仲丁酯、乙酸异丙酯和丁酮。公司的产品主要应用于涂料、油墨、胶粘剂、农药、医药、化工脱水、萃取共沸、有机合成、电子清洗、香精香料等领域，亦可作为汽油调合组分。
报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分的构成情况如下：
公司生产经营所需的主要原材料为醚后碳四、乙酸及丙烯，主要能源为电力及蒸汽，主要供应商包括中国石油化工集团有限公司及下属公司及境内各大化工生产销售企业。公司根据市场情况拟定生产计划，并按照生产计划组织生产，同时根据采购和销售情况对生产计划进行调整。公司销售模式为直销，客户类型包括终端和贸易商。
公司目前拥有年产 20 万吨的乙酸仲丁酯生产装置、年产 5 万吨的乙酸异丙酯生产装置、年产 2 万吨/3 万吨的乙酸酯类/仲丁醇联合装置以及年产 10 万吨的丁酮生产装置等规模化生产线，作为负责起草单位参与《工业用乙酸仲丁酯》（HG/T4777-2014）和《工业用乙酸异丙酯》（HG/T 4880-2016）两项行业标准的编制，为工信部“专精特新”小巨人企业。公司生产的高纯度乙酸仲丁酯曾获科学技术部、商务部、国家质量监督检验检疫总局和国家环境保护总局颁发的《国家重点新产品证书》。凭借技术、服务、成本的综合优势，在生产规模、产品质量、生产工艺改进等方面树立起良好的市场形象，产品不仅在境内市场拥有较高的占有率，同时还销往境外 40 多个国家和地区。
发行人板块定位情况
（一）公司业务模式成熟
发行人根据市场情况拟定生产计划，再根据生产计划制定相应的采购计划；在按照生产计划组织生产的过程中，会根据采购和销售实际情况对生产进行适当的调节。公司销售模式为直销，客户包括终端客户和贸易商。发行人业务模式成熟稳定。
（二）公司经营业绩稳定、规模较大
发行人营业收入稳健，盈利能力整体呈上升趋势，综合实力较强。报告期内，发行人营业收入分别为 81，153.06 万元、116，880.74 万元和 128，404.97 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 7，546.44 万元、13，621.94 万元和 12，799.44 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 6，914.92 万元、13，391.57 万元和 12，342.65 万元。
（三）公司具有行业代表性
发行人深耕环保化工原料领域，通过多年的研发积累形成了一系列核心技术，作为负责起草单位参与《工业用乙酸仲丁酯》（HG/T 4777-2014）和《工业用乙酸异丙酯》（HG/T 4880-2016）两项行业标准的编制，多次获得国家、省、市各级认定、荣誉和奖项。公司在细分领域具有规模优势，其中乙酸仲丁酯、乙酸异丙酯的产销量均居境内首位，丁酮产能亦居境内前列。
综上，公司业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性，符合主板“大盘蓝筹”定位。
发行人选择的具体上市标准
公司选择适用《上海证券交易所股票上市规则（2023年 2 月修订）》第 3.1.2条的第一项上市标准，即“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6，000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元”。
报告期内，归属母公司股东扣非前后孰低的净利润分别为 6，914.92 万元、13，391.57 万元和 12，342.65 万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 7，747.49万元、12，040.80万元和12，563.19万元；营业收入分别为81，153.06万元、116，880.74万元和 128，404.97 万元。因此，公司满足所选择的上市标准。
持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
（一）公司控股股东、实际控制人基本情况
1、公司控股股东基本情况
截至本招股说明书签署日，直接持有发行人股份的股东持股较为分散，不存在持有股份数量占发行人股本总额百分之五十以上的单一股东；持有发行人 5%以上股份的股东为伟创合伙、长炼新材料、德瑞丰源、工程公司、同益投资、刘粮帅，持股比例分别为 14.29%、8.73%、8.44%、5.45%、5.33%和 5.02%。上述股东中无任何一个股东能够单独对发行人股东大会的决议产生重大影响。因此，发行人不存在控股股东。
2、公司实际控制人基本情况
（1）实际控制人的基本情况
截至本招股说明书签署日，申文义、刘粮帅、周旋、张小明和刘郁东 5 人分别直接持有公司 2.53%、5.02%、4.16%、1.25%和 1.32%的股份，通过与伟创合伙和同益投资的一致行动关系控制发行人 19.62%的表决权，合计可支配发行人表决权比例为 33.89%，为发行人共同实际控制人。
1、申文义先生，男，1963 年 11 月出生，身份证号码 430603196311******，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京科技大学工商管理专业，硕士学位，高级工程师，2021-2022 年湖南省优秀企业家。1987 年 7 月至 1992 年 12 月，历任长岭炼化港口部车间技术员、副主任、主任；1992 年 12 月至 2015 年 2 月，历任长岭炼化港口部科长、副总工程师、副处长、处长；2019 年 11 月至 2020 年 9月担任云科化工董事；2020 年 9 月至 2022 年 12 月担任云科化工董事长；2019年12 月至今担任常兴咨询董事长；2015 年 2 月至 2021 年 2 月，担任发行人总经理、董事、法定代表人。2021 年 2 月至今，担任发行人董事长、总经理、法定代表人。
2、刘粮帅先生，男，1963 年 5 月出生，身份证号码：430603196305******，中国国籍，无境外居留权，毕业于湘潭大学行政管理专业，学士学位，高级工程师。1981 年 12 月至 2006 年 3 月，先后在长岭炼化质量处、销售公司工作，历任检查员、副科长、科长、副处长、处长、党总支书记兼副经理等职；2019 年11 月至 2022 年 12 月，担任云科化工董事；2019 年 12 月至 2022 年 10 月担任常兴咨询董事、总经理；2022 年 10 月至今担任常兴咨询董事。2005 年 12 月至今，担任发行人董事、副总经理、党总支书记、工会主席。
3、周旋先生，男，1962 年 11 月出生，身份证号码 430603196211******，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。1984 年 1 月至 1997 年4 月，历任长岭炼化财务处会计、副科长、科长；1997 年 5 月至 2005 年 10 月，担任湖南长盛石化有限公司财务部部长；2019 年 11 月至 2022 年 12 月，担任云科化工董事；2019 年 12 月至今担任常兴咨询董事；2005 年 11 月至 2015 年 1 月，担任发行人财务总监；2015 年 1 月至 2021 年 2 月，担任发行人财务总监兼董事会秘书。2021 年 2 月至今，担任发行人董事、财务总监。
4、张小明先生，男，1968 年 8 月出生，身份证号码 320404196808******，中国国籍，无境外居留权，毕业于江苏化工学院石油加工专业，学士学位，高级工程师，2019 年被评为岳阳市劳动模范。1991 年 7 月至 2002 年 9 月，任长岭炼化操作员、技术员；2002 年 9 月至 2011 年 2 月，担任长岭炼化主管工程师；2019年 11 月至 2022 年 12 月，担任云科化工监事；2019 年 12 月至今担任常兴咨询监事；2011 年 2 月至 2012 年 2 月，历任发行人生产部副部长、部长。2012 年 2月至今担任发行人副总经理。
5、刘郁东先生，男，1973 年 7 月出生，身份证号码 110105197307******，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国石化集团石油化工科学研究院工业催化专业，硕士学位，高级工程师。1995 年 7 月至 2006 年 8 月，历任中国石油化工股份有限公司巴陵分公司技术员、工程师、项目负责人；2019年 11 月至今担任云科化工董事；2019 年 12 月至今担任常兴咨询监事；2006 年 8 月至 2015 年 1 月，历任发行人技术员、技术经理、部长、总经理助理。2015 年 1 月至今担任发行人副总经理。
6、沈炜宏先生，男，1972 年 11 月出生，身份证号码 430603197211******，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计专业，中级会计师。1993 年 7 月至 2003 年 11 月，历任长岭炼化运输公司会计、财务副科长、科长；2003 年 11 月至 2006 年 7 月，担任通达公司项目部财务负责人；2006 年 7 月至 2016 年 2 月，历任长岭炼化工程审计科长、经济责任审计科长；2016 年 2 月至 2021 年 2 月，担任发行人财务部长。2021 年 2 月至今，担任发行人董事会秘书、财务部长。
2005 年 12 月 9 日，发行人前身中创有限设立，其设立时名称为“湖南中创化工有限责任公司”。中创化工于 2008 年 9 月 4 日由中创有限整体变更为股份有限公司。
（一）有限公司设立情况
2005 年 12 月 2 日，中创有限（筹）全体股东作出股东会决议，决定设立中创有限，注册资本为 2，000万元。
2005 年 12 月 7 日，金信会计师出具《验资报告》（岳金会验字〔2005〕第185 号），审验确认截至 2005 年12 月 7 日，中创有限已收到全体股东实缴出资合计人民币2，000 万元，全部为货币出资。
2005 年 12 月 9 日，岳阳市工商局核发了注册号为 4306001500870 的《企业法人营业执照》。
2023 年 4 月，股权转让及股权继承
2023 年 1 月，股东张觉悟因病去世。张觉悟生前持有中创化工 4.0609 万股股份，该等股份为夫妻共同财产。根据《中华人民共和国民法典》的规定，在发生继承前，其中一半股份归其配偶龚年春所有，剩余一半股份作为张觉悟的遗产发生继承。经其全部继承人同意，以上股份由龚年春全部继承，其余继承人放弃继承权。2023 年 4 月，岳阳市湘北公证处就以上继承事项出具了（2023）湘岳北字第 2132 号《公证书》。
2023 年 4 月，股东彭晓辉与李志强签订《股权转让协议》，将其持有的中创化工 10 万股股份转让给李志强，转让价格为 12.50 元/股。本次转让原因系彭晓辉因其配偶提拔为国企领导干部后，不适合继续持有发行人股份，因此主动将其所持股份进行转让并完成了相关纳税申报手续。2023 年 5 月，岳阳市湘北公证处就该股权转让事项出具了（2023）湘岳北字第 2205、2206号《公证书》。
刘晓云、罗志强、钟庚秀因担任国企领导干部不便持股，转让给亲属替其代持．
（2）股权代持解除
2022 年 3 月，刘小梅在刘晓云的安排下将其代刘晓云所持有的公司 10.0790万股以 8 元/股的价格转让给张明辉，罗灿辉在罗志强的安排下将其代罗志强所持有的公司 7.3302 万股以 8 元/股的价格转让给张明辉，钟庚秀在赵刚的安排下将其代赵刚所持有的公司 5.4977 万股以 8 元/股的价格转让给张华廷。
（3）股权代持不存在纠纷或潜在纠纷
2018 年 4 月股东刘晓云、罗志强、赵刚股权转让形成的股权代持所涉及的主要代持人、被代持人和股权受让方张明辉、张华廷均已就代持及转让事项出具相关说明并经岳阳市湘北公证处公证，三方对该等股权代持的形成、存续、变动及解除不持异议，亦不存在与股权代持相关的纠纷或潜在纠纷。
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