露笑科技股份有限公司关于受让大额存单产品暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易的基本情况

　　为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金受让关联方露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）转让的大额存单产品，产品本金为人民币 5,000万元。

　　公司于2023年7月21日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次受让露笑集团大额存单产品的事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。关联董事鲁永已回避表决。独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。

　　二、大额存单产品介绍

　　1、存单开户行：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行

　　2、产品类型：单位可转让大额存单

　　3、存单金额：人民币 5,000万元（大额存单3,000万元一张，大额存单2,000万元一张，共计2张）

　　4、年利率：3.1%

　　5、产品期限：3年（2023 年 1月 12日至2026 年1月 12 日，2023 年 1 月 16日至2026年1月16日）

　　6、收益类型：保本固定收益型

　　三、关联方基本情况

　　1、公司名称：露笑集团有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：诸暨市店口镇湄池露笑路

　　4、法定代表人：鲁小均

　　5、注册资本：伍仟万元整

　　6、统一社会信用代码：91330681254759500D

　　7、经营范围：批发、零售：钢材、铜材、铝材及其他金属材料，有色金属及其压延产品，塑胶新材料，塑胶制品，化工原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品），塑料原料；制造、销售：通用、专用设备及零部件，金属工具，金属制日用品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；机械设备租赁（除特种设备）；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东：鲁小均持股60%，李伯英持股40%。

　　9、关联关系：截至2023年7月21日，露笑集团持有公司144,751,210股，为公司控股股东。

　　10、财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：2022年度财务数据已经审计，2023年一季度财务数据未经审计。

　　11、截至本公告出具日，露笑集团不属于失信被执行人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司受让露笑集团转让大额存单采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的大额存单严格把关并谨慎决策。本次受让露笑集团转让的大额存单产品，为固定收益类产品，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。

　　六、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日公司与露笑集团累计已发生的关联交易的总金额为12,000万元，为露笑集团向公司提供的无偿借款。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第三十次会议的相关事项，发表如下事前认可意见：

　　公司提交了关于受让大额存单产品暨关联交易的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：该关联交易符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司将该事项的议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　我们认为，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了该议案的表决，关联交易决策程序合法、合规。该关联交易行为是出于公司提高公司资金收益的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次公司以自有资金受让露笑集团转让的大额存单产品暨关联交易的事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司受让露笑集团转让大额存单采用市场定价原则，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次受让露笑集团大额存单产品暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司以自有资金受让露笑集团转让的大额存单产品暨关联交易的事项无异议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月二十二日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-064

　　露笑科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东及其一致行动人

　　股份减持比例超过1%的公告

　　公司股东露笑集团有限公司及其一致行动人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-052），公司股东深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过38,460,118 股（含本数），即不超过公司总股本的 2.00%，在本次减持计划公告披露之日起的 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 76,920,236 股（含本数），即不超过公司总股本的 4.00%。

　　公司于近日收到东方创投出具的告知函，东方创投于2023年7月6日-7月20日通过集中竞价和大宗交易共减持21,531,300股，减持比例超过公司总股本1%。现将有关情况公告如下：

　　一、 股东减持情况

　　1、2023年7月6日-7月11日，东方创投通过集中竞价方式减持公司股份2,301,300股，占公司总股本的0.12%，

　　2、2023年7月20日，东方创投通过大宗交易方式减持公司19,230,000股，占公司总股本的1%。

　　二、上市公司持股 5% 以上股东东方创投持股比例变动情况

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月二十二日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-062

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2023年7月14日以书面形式通知全体监事，2023年7月21日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、 审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年七月二十二日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-061

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三十次会议于2023年7月14日以书面形式通知全体董事，2023年7月21日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、 董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，通过本议案。

　　关联董事鲁永已回避表决。

　　独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月二十二日